С 18 августа 2026 года в правилах внутреннего контроля нужно указывать, как организованы доступ к личному кабинету Росфинмониторинга и работа с ним. Выполнить новую обязанность должны организации и предприниматели из постановления № 1157, а также адвокаты, нотариусы, аудиторы, поставщики юридических и бухгалтерских услуг, майнеры и другие лица из постановления № 1180. Перечень контролируемых операций и денежные пороги не изменились. Обновить нужно внутренние документы и реальный порядок работы с сервисом.
ФНС утвердила риск-ориентированный порядок контроля букмекеров, казино и операторов лотерей по требованиям противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Инспекторы смогут проводить документарные и выездные проверки, а при нарушении — выдавать предписание. Форму контроля выберут с учётом уровня риска организации. Бизнесу стоит проверить весь путь операции: идентификацию клиента, выявление обязательного контроля, передачу сведений и хранение документов. […]