С 20 августа 2026 года люди из перечня причастных к экстремизму или терроризму смогут распоряжаться страховыми выплатами в пределах специального режима. Это не означает полного разблокирования счёта. Банк должен убедиться, что деньги перечислены именно в связи со страховым случаем, а не как возврат взноса, проценты или иной платёж. Страховым компаниям важно точно указывать назначение перевода, чтобы разрешённую выплату не смешивали с поступлениями, на которые исключение не распространяется. Другие ограничения по счёту сохраняются.
ФНС утвердила риск-ориентированный порядок контроля букмекеров, казино и операторов лотерей по требованиям противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Инспекторы смогут проводить документарные и выездные проверки, а при нарушении — выдавать предписание. Форму контроля выберут с учётом уровня риска организации. Бизнесу стоит проверить весь путь операции: идентификацию клиента, выявление обязательного контроля, передачу сведений и хранение документов. […]