Многократные операции купли-продажи недвижимости за счет преступно полученных средств при отсутствии цели личного потребления образуют состав легализации по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ

К.А.Г. осуждена за совершение 80 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и легализацию денежных средств, добытых преступным путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ). Преступления совершены в период с 1 ноября 2018 года по 1 июля 2021 года. Будучи сотрудницей АО «Почта Банк», она похитила у клиентов свыше 60 млн рублей, часть из которых (2 239 174 рубля) использовала для приобретения и последующей перепродажи недвижимости.

Изобильненский районный суд Ставропольского края приговорил К.А.Г. к 7 годам лишения свободы со штрафом. Апелляция смягчила наказание до 6 лет, исключив квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба» по части эпизодов. Пятый кассационный суд отменил осуждение по ст. 174.1 УК РФ, прекратив производство за отсутствием состава преступления, и снизил срок до 5 лет 6 месяцев, посчитав операции с недвижимостью способом распоряжения средствами, а не их легализацией.

Нарушения, установленные Верховным судом

Действия осужденной по приобретению и перепродаже недвижимости за счет похищенных средств были квалифицированы судом первой инстанции по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ как легализация преступных доходов. Последующее исключение данной квалификации не соответствует требованиям уголовного закона и разъяснениям высшей судебной инстанции.

Приобретение недвижимого имущества за счет средств, добытых преступным путем, с последующей их перепродажей образует состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ. Совершение многочисленных сделок с недвижимостью, включая использование заемных средств и их погашение похищенными деньгами, свидетельствует о направленности умысла на придание правомерного вида владению преступно приобретенными активами.

Разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 прямо указывают, что подобные операции с недвижимостью отличаются от расходов на личное потребление и могут квалифицироваться как легализация. Игнорирование данных разъяснений привело к ошибочному выводу об отсутствии состава преступления.

Фактические обстоятельства дела подтверждают систематический характер операций с имуществом, что исключает их трактовку как простое распоряжение средствами. Последовательное приобретение, владение и перепродажа объектов недвижимости за счет преступных доходов демонстрируют признаки легализации, предусмотренные диспозицией ст. 174.1 УК РФ.

Отмена осуждения по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ произведена без учета характера совершенных финансовых операций и их связи с преступной деятельностью, что повлияло на правильность судебного решения. Установленные судом первой инстанции обстоятельства однозначно свидетельствуют о наличии всех признаков состава преступления, связанного с легализацией преступных доходов.

В связи с этим, кассационное определение было отменено, дело направлено на новое рассмотрение в кассационную инстанцию.

Определение Верховного Суда Российской Федерации от 06.06.2024 № 19-УДП24-15-К5

История рассмотрения дела

• Изобильненский районный суд Ставропольского края, дело № 1-211/2022
• Ставропольский краевой суд, дело № 22-5986/2022
• Пятый кассационный суд общей юрисдикции, дело № 7У-2183/2023